Cafés-Conseils

Les lois en matière de blanchiment deviennent de plus en plus sévères et complexes. Défendre les intérêts de ses clients, tout en respectant les lois préventives et répressives anti-blanchiment. Récemment, l'article 505 du Code pénal, qui comprend la définition du blanchiment a encore été modifié, sans devenir plus clair pour autant. Par ailleurs, l'Union Européenne ne cesse d'édicter des nouvelles directives, toujours plus lourdes, impliquant une charge bureaucratique très importante, mais aussi des sanctions très dissuasives.